- Главная /
- О компании /
- Новости малого и среднего бизнеса /
- Новый контроль со стороны ЦБ, будьте внимательны!
Новый контроль со стороны ЦБ, будьте внимательны!
В июле 2017 года Банк России выпустил и разослал несколько новых методик для банков по выявлению сомнительных операций, цель которых является уклонение от налогов или отмывание доходов.
В рекомендациях N 19-МР ЦБ РФ указано, что количество использования дебетовых карт для регулярного снятия наличных денежных средств юридическими лицами и ИП увеличилось. Центральный банк считает, что такие операции могут быть противозаконными.
Согласно документу, следуют обращать внимание на клиентов, у которых есть хотя бы два следующих основные признака:
-
Объем вывода наличных средств за неделю составляет более 30% от общего оборота денежных средств;
-
Юридическому лицу менее 2 лет;
-
Деньги поступают от организаций, которые проводят транзитные операции;
-
Суммы входящих платежей не превышают 600 тыс. руб.;
-
Наличные снимают в течение 3-5 дней с момента их поступления;
Также, были определены дополнительные признаки:
-
Компания не выплачивает заработные платы сотрудникам, а также не перечисляет страховые взносы или НДФЛ;
-
На счете компании несоизмеримое количество остаточных денежных средств в сравнении с получаемыми.
После выявления сомнительных клиентов, банкам предписано обращаться в Росфинмониторинг.
Прочитать больше о компании Узнать точную стоимость
Нажимая «Отправить» Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности ООО ОЛСА, а также даете согласие на обработку Ваших персональных данных с целью предоставления Вам информации об услугах, оказываемых ООО ОЛСА, в том числе по средствам направления электронных писем.