м. Пушкинская, ул. Малая Дмитровка, д. 20
Регионам: 8 800 222-12-62
Стать клиентом

Новый контроль со стороны ЦБ, будьте внимательны!

В июле 2017 года Банк России выпустил и разослал несколько новых методик для банков по выявлению сомнительных операций, цель которых является уклонение от налогов или отмывание доходов.

В рекомендациях N 19-МР ЦБ РФ указано, что количество использования дебетовых карт для регулярного снятия наличных денежных средств юридическими лицами и ИП увеличилось. Центральный банк считает, что такие операции могут быть противозаконными.

Согласно документу, следуют обращать внимание на клиентов, у которых есть хотя бы два следующих основные  признака:

  1. Объем вывода наличных средств за неделю составляет более 30% от общего оборота денежных средств;

  2. Юридическому лицу менее 2 лет;

  3. Деньги поступают от организаций, которые проводят транзитные операции;

  4. Суммы входящих платежей не превышают 600 тыс. руб.;

  5. Наличные снимают в течение 3-5 дней с момента их поступления;

Также, были определены дополнительные признаки:

  1. Компания не выплачивает заработные платы сотрудникам, а также не перечисляет страховые взносы или НДФЛ;

  2. На счете компании несоизмеримое количество остаточных денежных средств в сравнении с получаемыми.

После выявления сомнительных клиентов, банкам предписано обращаться в Росфинмониторинг.

 

Нас оценили 600+ компаний. Узнайте больше или станьте клиентом уже сегодня!
Превосходный уровень сервиса доступный каждому!

Прочитать больше о компании Узнать точную стоимость
Получить бесплатную консультацию
Большинство проблем, с которыми сталкиваются предприниматели не уникальные, как кажется на первый взгляд. Многолетний опыт работы наших специалистов позволит решить вашу задачу в кратчайшие сроки проверенным путем. Оставьте заявку или свяжитесь с нами по телефону: +7 499 399-33-30

Нажимая «Отправить» Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности ООО ОЛСА, а также даете согласие на обработку Ваших персональных данных с целью предоставления Вам информации об услугах, оказываемых ООО ОЛСА, в том числе по средствам направления электронных писем.

Россия, Москва
м. Пушкинская, ул. Малая Дмитровка, д. 20
+7 (499) 399-33-30, 8 800 222-12-62
Профессиональная забота
о вашем бизнесе
Оставьте заявку, и совсем скоро мы с вами свяжемся
и ответим на все интересующие вопросы.
На фотографии: Ангелина Герасимова — руководитель службы поддержки клиентов

Нажимая «Отправить» Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности ООО ОЛСА, и даете согласие на обработку Ваших персональных данных с целью предоставления Вам информации об услугах.