Установлены правила и сроки представления информации о бенефициарных владельцах

С 21 декабря 2016 года установлена обязанность организаций хранить информацию о своих бенефициарных владельцах, раскрывать ее и не реже раза в год и обновлять.  Так Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 установлены Правила и сроки представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах.

Теперь по  запросу ФНС и Росфинмониторинга все организации обязаны представлять сведения о своих бенефициарных владельцах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Сведения представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.

Если в предоставленным сведениях было допущены неточности или ошибки необходимо не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения повторно направить откорректированные сведения.

Все сообщения подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя юридического лица. Соответственно юридическому лицу необходимо иметь соответствующую ЭЦП.

При отказе в приеме данного сообщения со сведениями о бенефициарах, в обязанности юридического лица входит устранение причин повлекших непринятие электронного сообщения, и в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об отказе.

Документ вступает в силу 18 августа 2017 года.

В случае несоблюдения требований законодательства административная ответственность юрлиц за неисполнение требований по установлению и предоставлению информации о своих бенефициарных владельцах установлена ст. 14.25.1 КоАП РФ. Штраф за нарушение составляет:

• от 30 000 до 40 000 рублей на должностных лиц;
• от 100 000 до 500 000 рублей на юридических лиц.