м. Пушкинская, ул. Малая Дмитровка, д. 20
Регионам: 8 800 222-12-62
Стать клиентом

Установлены правила и сроки представления информации о бенефициарных владельцах

С 21 декабря 2016 года установлена обязанность организаций хранить информацию о своих бенефициарных владельцах, раскрывать ее и не реже раза в год и обновлять.  Так Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 установлены Правила и сроки представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах.

Теперь по  запросу ФНС и Росфинмониторинга все организации обязаны представлять сведения о своих бенефициарных владельцах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Сведения представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.

Если в предоставленным сведениях было допущены неточности или ошибки необходимо не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения повторно направить откорректированные сведения.

Все сообщения подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя юридического лица. Соответственно юридическому лицу необходимо иметь соответствующую ЭЦП.

При отказе в приеме данного сообщения со сведениями о бенефициарах, в обязанности юридического лица входит устранение причин повлекших непринятие электронного сообщения, и в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об отказе.

Документ вступает в силу 18 августа 2017 года.

В случае несоблюдения требований законодательства административная ответственность юрлиц за неисполнение требований по установлению и предоставлению информации о своих бенефициарных владельцах установлена ст. 14.25.1 КоАП РФ. Штраф за нарушение составляет:

  • от 30 000 до 40 000 рублей на должностных лиц;
  • от 100 000 до 500 000 рублей на юридических лиц.

 

Нас оценили 600+ компаний. Узнайте больше или станьте клиентом уже сегодня!
Превосходный уровень сервиса доступный каждому!

Прочитать больше о компании Узнать точную стоимость
Получить бесплатную консультацию
Большинство проблем, с которыми сталкиваются предприниматели не уникальные, как кажется на первый взгляд. Многолетний опыт работы наших специалистов позволит решить вашу задачу в кратчайшие сроки проверенным путем. Оставьте заявку или свяжитесь с нами по телефону: +7 499 399-33-30

Нажимая «Отправить» Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности ООО ОЛСА, а также даете согласие на обработку Ваших персональных данных с целью предоставления Вам информации об услугах, оказываемых ООО ОЛСА, в том числе по средствам направления электронных писем.

Россия, Москва
м. Пушкинская, ул. Малая Дмитровка, д. 20
+7 (499) 399-33-30, 8 800 222-12-62
Профессиональная забота
о вашем бизнесе
Оставьте заявку, и совсем скоро мы с вами свяжемся
и ответим на все интересующие вопросы.
На фотографии: Ангелина Герасимова — руководитель службы поддержки клиентов

Нажимая «Отправить» Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности ООО ОЛСА, и даете согласие на обработку Ваших персональных данных с целью предоставления Вам информации об услугах.